Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.03.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
«1. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок - договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/1, договора поручительства №6175-ДП/1 с Банком ВТБ (ПАО), Дополнительного соглашения №1 к Соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от «22» ноября 2023 года между ООО «ССП», ООО «СЗ «ШИФТ» и Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части принятия решения единственного участника дочернего общества - ООО «ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ» при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок - договора последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ШИФТ» №6175-ДЗД/2 и договора поручительства №6175-ДП/2 с Банком ВТБ (ПАО).
3. Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО «ССП» при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО «ССП» в части голосования на внеочередном общем собрании участников его дочернего общества – ООО «СЗ «ШИФТ» - при принятии решений об одобрении сделки - заключения ООО «СЗ «ШИФТ» с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения №6175, договора о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости №6175-ДИ, Дополнительного соглашения №1 к Соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от «22» ноября 2023 года между ООО «ССП», ООО «СЗ «ШИФТ» и Банком ВТБ (ПАО).»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 07.03.2024г.